紫金礦業集團股份有限公司2021年度利潤分配方案公告
公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載，誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性，準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示:
每股分配金額:每股派發現金紅利0.2元。
本次利潤分配以實施權益分派股權登記日登記的總股份數為基數，具體日期將在權益分派實施公告中明確。
在實施權益分派的股權登記日前公司總股份數發生變動的，擬維持每股分配金額不變，相應調整分配總額，并將另行公告具體調整情況。
一，2021年度利潤分配方案內容
經安永華明會計師事務所審計，按中國會計準則計算，公司2021年度合并報表實現歸屬于母公司股東的凈利潤為15，672，870，591元2021年度母公司實現凈利潤為3，350，881，756元，加上以前年度未分配利潤8，057，693，409元，扣除母公司于2021年實施的股利分紅，支付的可續債利息及提取的法定盈余公積金，截至2021年12月31日，母公司累計可供分配利潤為7，969，010，281元
經公司第七屆董事會第十次會議審議通過，公司2021年度擬以實施權益分派股權登記日登記的總股份數為基數分配利潤。本次利潤分配方案如下:
公司擬向全體股東每10股派發現金紅利2元截至本公告日，公司的總股份數26，329，312，240股，以此計算合計擬派發現金紅利5，265，862，448元本年度公司現金分紅比例為33.60%
如在本公告披露之日起至實施權益分派股權登記日期間，公司總股本發生變
動的，公司擬維持每股分配金額不變，相應調整分配總額如后續總股本發生變化，將另行公告具體調整情況本次利潤分配方案尚需提交股東大會審議
二，公司履行的決策程序
董事會會議的召開，審議和表決情況
公司于2022年3月18日召開第七屆董事會第十次會議，一致審議通過了《公司2021年度利潤分配預案》。
獨立董事意見
公司獨立董事對2021年度利潤分配預案發表了同意的獨立意見，獨立董事認為:公司董事會在制訂利潤分配預案時進行了充分的論證，既保證了公司利潤分配政策的連續性和穩定性，同時兼顧公司的長遠利益，全體股東的整體利益及公司的可持續發展上述利潤分配預案符合《公司章程》，《上市公司監管指引第3號—上市公司現金分紅》中關于現金分紅事項的相關規定，董事會在審議該利潤分配預案時，表決程序合法有效，同意將該事項提交公司2021年年度股東大會審議
監事會意見
公司第七屆監事會第十次會議審議通過了《公司2021年度利潤分配預案》監事會認為:本利潤分配預案客觀反映公司2021年度實際經營情況，符合有關法律法規和《公司章程》的相關規定，利潤分配程序合法，合規，不存在損害公司股東利益的情況
三，相關風險提示
本次利潤分配方案結合了公司發展階段，未來的資金需求等因素，不會對公司經營現金流產生重大影響，不會影響公司正常經營和長期發展。
特此公告。
紫金礦業集團股份有限公司
董 事 會二〇二二年三月十九日
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