關于召開2022年第一次臨時股東大會的通知證券代碼:002458 證券簡稱:益生股份 公告編號:2022—026
山東益生種畜禽股份有限公司關于召開2022年第一次臨時股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實，準確和完整，沒有虛假記載，誤導性陳述或者重大遺漏。
一，召開會議的基本情況
1，股東大會屆次:山東益生種畜禽股份有限公司2022年第一次臨時股東大會。
2，股東大會的召集人:公司董事會。
經公司第五屆董事會第二十六次會議審議通過，決定召開本次股東大會。
3，會議召開的合法，合規性:本次股東大會的召開符合有關法律，行政法規，部門規章，規范性文件，《上市公司股東大會規則》和《公司章程》的規定。
4，會議召開時間:
現場會議召開時間:2022年04月06日下午14:30，會期半天。
網絡投票時間:2022年04月06日
其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2022年04月06日上午09:15—09:25，09:30—11:30，下午13:00—15:00，通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票的具體時間為2022年04月06日上午09:15—下午15:00期間的任意時間。
5，會議召開方式:本次股東大會采用現場表決與網絡投票相結合的方式。
本次股東大會提供網絡投票方式，公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向全體股東提供網
關于召開2022年第一次臨時股東大會的通知絡形式的投票平臺，公司股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權公司股東應選擇現場投票，網絡投票中的一種方式，如果同一表決權出現重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準
6，股權登記日:本次股東大會的股權登記日為2022年03月30日。
7，出席對象:
在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人，于股權登記日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
關聯股東需對本次股東大會審議的議案回避表決。
公司董事，監事和高級管理人員。
公司聘請的律師。
根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。
8，會議召開地點:山東省煙臺市福山區益生路1號，山東益生種畜禽股份有限公司會議室。
二，會議審議事項
1，本次股東大會提案編碼表:
| 提案編碼 | 提案名稱 | 備注 | | 該列打勾的欄目 可以投票 | | 100 | 總議案:除累積投票提案外的所有提案 | √ | | 非累積投票提案 | | 1.00 | 《2022年員工持股計劃》及摘要 | √ | | 2.00 | 《2022年員工持股計劃管理辦法》 | √ | | 3.00 | 關于提請股東大會授權董事會辦理公司員工持股計劃相關事宜的議案 | √ |
2，其他事項
上述議案已經公司2022年03月21日召開的第五屆董事會第二十六次會議審議通過以及第五屆監事會第二十一次會議審議，相關公告詳見公司指定的信息披露媒體《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》和巨潮資訊網。
上述3項議案關聯股東需回避表決根據《上市公司股東大會規則》的要求，公司將對上述議案的中小投資者的表決單獨計票并披露
三，會議登記事項
1，登記方式:
自然人股東親自出席的，憑本人的有效身份證件，證券賬戶卡辦理登記。
自然人股東委托代理人出席的，代理人憑本人的有效身份證件，自然人股東出具的授權委托書和自然人股東的有效身份證件，證券賬戶卡辦理登記。
法人股東的法定代表人出席的，憑本人的有效身份證件，法定代表人身份證明書，法人單位營業執照復印件，證券賬戶卡辦理登記。
法人股東委托代理人出席的，代理人憑本人的有效身份證件，法人股東出具的授權委托書，法人單位營業執照復印件，證券賬戶卡辦理登記。
本次股東大會不接受會議當天現場登記。
2，登記時間:2022年03月31日。
3，登記地點:山東省煙臺市福山區益生路1號，山東益生種畜禽股份有限公司會議室。
4，聯系人:李玲
5，其他事項:
會議費用:本次股東大會現場會議會期半天，出席會議的股東食宿費，交通費等費用自理。
注意事項:出席會議的股東請于會議開始前半小時至會議地點，并攜帶身份證明，持股憑證，授權委托書等原件，以便驗證入場。
四，參與網絡投票的具體操作流程
在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件1。
五，備查文件
1，第五屆董事會第二十六次會議決議。
2，第五屆監事會第二十一次會議決議。
特此通知。
| 山東益生種畜禽股份有限公司 董事會 | | 2022年03月22日 |
關于召開2022年第一次臨時股東大會的通知附件1:
參加網絡投票的具體操作流程
一，網絡投票的程序
1，普通股的投票代碼與投票簡稱:投票代碼為362458，投票簡稱為益生投票。
2，填報表決意見本次股東大會議案均為非累積投票提案，填報表決意見:同意，反對，棄權
3，股東對總議案進行投票，視為對所有議案表達相同意見。
股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準，如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準
二，通過深交所交易系統投票的程序
1，投票時間:2022年04月06日的交易時間，即09:15—09:25，09:30—11:30 和13:00—15:00。
2，股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
三，通過深交所互聯網投票系統投票的程序
1，互聯網投票系統投票的時間為2022年04月06日09:15—15:00。
關于召開2022年第一次臨時股東大會的通知附件2:
山東益生種畜禽股份有限公司2022年第一次臨時股東大會授權委托書
本人/本單位現持有山東益生種畜禽股份有限公司股份 股，茲委托 先生代表本人出席益生股份2022年第一次臨時股東大會，對提交該次會議審議的所有議案行使表決權，并代為簽署該次股東大會需要簽署的相關文件本人/本單位對本次會議表決事項未作具體指示的，受托人可代為行使表決權，其行使表決權的意思表示均代表本人/本單位，其后果由本人/本單位承擔
本授權委托書的有效期限為自本授權委托書簽署之日起至該次股東大會結束時止。本人/本單位對本次股東大會審議的議案表決意見如下:
| 提案編碼 | 提案名稱 | 備注 | 同意 | 反對 | 棄權 | | 該列打勾的欄目可以投票 | | 100 | 總議案:除累積投票提案外的所有提案 | √ | | | | | 非累積投票提案 | | | 1.00 | 《2022年員工持股計劃》及摘要 | √ | | | | | 2.00 | 《2022年員工持股計劃管理辦法》 | √ | | | | | 3.00 | 關于提請股東大會授權董事會辦理公司員工持股計劃相關事宜的議案 | √ | | | |
委托人簽名:
委托人身份證件號碼/營業執照號碼:
委托人股東賬號:
委托人持股數額:
受托人簽名:
受托人身份證號碼:
委托書簽發日期:2022年___月___日
注:本授權委托書的剪報，復印件或按以上格式自制均有效。
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