瑞芯微電子股份有限公司關于使用閑置自有資金進行現金管理的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載，誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性，準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
瑞芯微電子股份有限公司于2022年3月21日召開了第三屆董事會第九次會議及第三屆監事會第九次會議，審議通過《關于使用閑置自有資金進行現金管理的議案》，同意為提高公司資金使用效率，增加資金收益，實現股東利益最大化，在不影響公司的正常經營和確保資金安全的前提下，使用額度不超過20億元的閑置自有資金進行現金管理，擇機購買低風險，流通性高的投資理財產品，投資期限為自公司股東大會審議通過之日起一年內有效，公司可在上述額度及期限內滾動使用投資額度在上述有效期及額度范圍內，公司董事會提請股東大會授權董事長行使該項投資決策權并簽署相關合同文件
一，本次使用閑置自有資金進行現金管理的基本情況
現金管理額度
公司擬使用額度不超過人民幣20億元的閑置自有資金進行現金管理，在上述額度內資金可滾動使用。
現金管理投資范圍
為控制風險，公司擬使用閑置自有資金擇機購買低風險，流通性高的投資理財產品。
投資期限
自公司股東大會審議通過之日起一年內有效，公司可在上述額度及期限內滾動使用投資額度。
實施方式
在上述有效期及額度范圍內，公司董事會提請股東大會授權董事長行使該項投資決策權并簽署相關合同文件，具體包括但不限于:選擇合格專業理財機構作為受托方，明確委托理財金額，期間，選擇委托理財產品品種，簽署合同及協議等。
二，對公司的影響
公司在不影響正常經營的前提下，以閑置自有資金適度進行現金管理，可以提高公司資金使用效率，獲得一定的投資收益，為公司股東謀取更多的投資回報，不會影響公司主營業務的正常開展。
三，風險控制措施
為控制投資風險，公司將嚴格遵守審慎投資原則，使用閑置自有資金委托理財品種為低風險，流通性高的理財產品，并將實時分析和跟蹤產品的凈值變動情況，如評估發現存在可能影響公司資金安全的風險因素，將及時采取相應措施，控制投資風險。
四，決策程序的履行及監事會，獨立董事意見
決策程序的履行
日前，公司召開第三屆董事會第九次會議及第三屆監事會第九次會議審議通過了《關于使用閑置自有資金進行現金管理的議案》，公司獨立董事也發表了同意的獨立意見。
監事會，獨立董事意見
1，獨立董事意見
經核查，公司獨立董事認為:在不影響公司的正常生產經營和確保資金安全的前提下，公司擬使用額度不超過20億元人民幣的閑置自有資金進行現金管理，擇機購買低風險，流通性高的投資理財產品，投資期限為自公司股東大會審議通過之日起一年內有效，公司可在上述額度及期限內滾動使用投資額度公司使用閑置自有資金進行管理可以提高公司資金使用效率，增加資金收益，實現股東利益最大化，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形我們同意《關于使用閑置自有資金進行現金管理的議案》，并同意公司董事會提交公司股東大會審議
2，監事會意見
經審核，監事會認為:本次公司將閑置自有資金進行現金管理的事項，不影
響公司正常經營和資金安全，有利于提高閑置自有資金的使用效率，獲得一定的收益，不存在損害公司及全體股東利益的情形，我們同意《關于使用閑置自有資金進行現金管理的議案》。
五，備查文件
1，第三屆董事會第九次會議決議，
2，第三屆監事會第九次會議決議，
3，獨立董事關于第三屆董事會第九次會議相關事項的獨立董事意見特此公告
瑞芯微電子股份有限公司董事會
2022年3月22日
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