公司代碼:603030 公司簡稱:全筑股份
上海全筑控股集團股份有限公司2022年第一次臨時股東大會
會議資料
2022年3月
上海全筑控股集團股份有限公司2022年第一次臨時股東大會議程
現場會議召開時間:2022年3月28日14:00現場會議地點:上海市南寧路1000號18層會議室主持人:董事長朱斌先生會議議程:
1，主持人宣布出席會議的股東人數及其代表的股份總數。
2，逐項審議下列議案。
議案一:關于控股子公司擬為其全資子公司提供擔保的議案
3，股東發言及股東提問。
4，與會股東和股東代表對各項提案進行投票表決。
5，推舉計票人和監票人，統計表決結果。
6，董事會秘書宣布表決結果。
7，董事會秘書宣讀本次股東大會決議。
8，律師宣讀本次股東大會的法律意見書。
9，主持人宣布大會閉幕。
2022年第一次臨時股東大會會議須知為了維護投資者的合法權益，確保股東在本公司2022年第一次臨時股東大會期間依法行使權利，保證股東大會的正常秩序和議事效率，依據中國證券監督管理委員會《上市公司股東大會規則》的有關規定，本次股東大會會議須知如下:
一，股東大會設立秘書處，負責大會的程序安排和會務工作。
二，董事會在股東大會的召開過程中，應當以維護股東的合法權益，確保正常程序和議事效率為原則，認真履行法定職責。
三，股東參加股東大會，依法享有發言權，表決權等各項法定權利，并認真履行法定義務，不得侵犯其他股東的合法權益，不得擾亂大會的正常秩序出席會議人員發生干擾股東大會秩序和侵犯股東合法權益的行為，大會秘書處將報告有關部門處理出席會議人員應聽從大會工作人員勸導，共同維護好股東大會秩序和安全
四，股東在大會上有權發言和提問為維護股東大會的秩序，保證各股東充分行使發言，提問的權利，請準備發言和提問的股東事先向大會秘書處登記，并提供發言提綱大會秘書處與主持人視會議的具體情況安排股東發言，安排公司有關人員回答股東提出的問題，會議主持人視情況掌握發言及回答問題的時間股東發言時，其他參會人員應當充分尊重股東發言的權利，充分聽取發言股東的意見
五，對于所有已列入本次大會議程的提案，股東大會不得以任何理由擱置或不予表決。
六，通過上海證券交易所交易系統進行網絡投票的時間:
通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00，通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的 9:15—15:00。
七，本次股東大會登記方法及表決方式的具體內容，請參見2022年3月11
日披露于上海證券交易所網站的《關于召開2022年第一次臨時股東大會的通知》。
八，本會議須知由股東大會秘書處負責解釋。
2021年第二次臨時股東大會議案一:
關于控股子公司擬為其全資子公司提供擔保的議案各位股東:
為保障公司在江蘇如東的建筑門窗及幕墻生產基地項目順利推進，打造國際領先，國內一流水平，集建筑門窗幕墻研發生產，試驗檢測及產品展示為一體的智造中心，公司控股子公司上海高昕節能科技有限公司擬作為新增擔保人，為其全資子公司江蘇高昕建筑系統有限公司向江蘇銀行股份有限公司如東支行申請的4200萬元存續固定資產貸款提供連帶責任保證，同時為滿足江蘇高昕業務發展及經營資金需求，上海高昕擬為其向江蘇銀行申請的1500萬元流動資金貸款提供連帶責任保證。
具體內容詳見公司于指定信息披露媒體及上海證券交易所網站披露的《關于控股子公司擬為其全資子公司提供擔保的公告》。
以上議案，請各位股東審議。
上海全筑控股集團股份有限公司董事會
2022年3月
。鄭重聲明：此文內容為本網站轉載企業宣傳資訊，目的在于傳播更多信息，與本站立場無關。僅供讀者參考，并請自行核實相關內容。
|
