證券代碼:836675 證券簡稱:秉揚科技 公告編號:2022—057
攀枝花秉揚科技股份有限公司總經理工作細則
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實，準確和完整，沒有虛假記載，誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性，準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。
一， 審議及表決情況
日前，公司召開第三屆董事會第四次會議審議通過《關于修訂，制定公司內部治理制度的議案》中修訂《攀枝花秉揚科技股份有限公司總經理工作細則》，該議案無需提交股東大會審議。
二， 制度的主要內容，分章節列示:
采取切實措施，推進本公司的技術進步和本公司的現代化管理，
提高經濟效益，增強企業自我改造和自我發展能力，
高度重視安全生產，抓好消防工作，認真搞好環境保護工作。第三十一條 總經理應在提高效益的基礎上，加強對員工的培訓和教育，注重精
神文明建設，不斷提高員工的勞動素質和政治素質，培育良好的企業文化，逐步改善員工的物質文化生活條件，注重員工身心健康，充分調動員工的積極性和創造性。第三十二條 總經理及其他高級管理人員應當對公司定期報告簽署書面確認意
見，保證公司所披露的信息真實，準確，完整。
第七章總經理的薪酬與考核第三十三條 總經理和其他高級管理人員接受董事會的考核，其薪酬由董事會討
論決定。第三十四條 公司建立公正透明的部門和分公司負責人績效評價標準和程
序，建立薪酬與績效和個人業績相聯系的激勵與約束機制?？冃гu
價由人力資源部負責組織，接受董事會的指導。第三十五條 總經理在任期內發生調離，辭職，解聘等情形之一時，必須由具有
法定資格，信譽良好的會計師事務所或審計師事務所進行離任審計。
第八章附則第三十六條 本細則與有關法律，法規，規章，其他規范性文件或《公司章程》
的有關規定不一致的，以有關法律，法規，規章，其他規范性文件或《公司章程》的規定為準本細則未盡事項，按中國的法律，法規，規范性文件及《公司章程》的有關規定執行第三十七條 本細則由公司董事會負責解釋第三十八條 本細則自董事會審議通過之日起實施，修改時亦同
攀枝花秉揚科技股份有限公司
董事會2022年3月18日
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