云南沃森生物技術股份有限公司
關于購買董監高責任保險的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實，準確和完整，沒有虛假記載，誤導性陳述或重大遺漏。
云南沃森生物技術股份有限公司于2022年3月17日召開第四屆董事會第三十三次會議和第四屆監事會第二十五次會議，審議了《關于購買董監高責任保險的議案》為進一步完善公司風險管理體系，促進公司董事，監事及高級管理人員充分行使職權，履行職責，降低公司治理和運營風險，根據《上市公司治理準則》的有關規定，公司擬為公司及全體董事，監事和高級管理人員購買責任保險本議案將直接提交公司股東大會進行審議
一，責任保險方案
1，投保人:云南沃森生物技術股份有限公司
2，被保險人:公司及公司全體董事，監事，高級管理人員
3，賠償限額:不超過人民幣20，000萬元
4，保費支出:不超過人民幣160萬元
5，保險期限:12個月/每期
為提高決策效率，公司董事會擬提請股東大會授權董事會并同意董事會授權公司管理層在上述權限內辦理責任保險購買的相關事宜，以及在今后董事，監事及高級管理人員責任保險合同期滿時或之前辦理與續保或者重新投保等相關的事宜。
二，審議程序
根據相關法律法規及《公司章程》的規定，因該事項與公司董事，監事，高級管理人員存在利害關系，作為責任保險受益人，公司全體董事，監事對本議案回避表決，本次為公司及全體董事，監事和高級管理人員購買責任保險的事宜將直接提交公司股東大會進行審議。
三，監事會意見
監事會認為，為公司及全體董事，監事和高級管理人員購買董監高責任保險有利于進一步完善公司風險管理體系，促進公司董事，監事及高級管理人員更好地履行職責，降低公司治理和運營風險，符合《上市公司治理準則》等相關規定因該事項與公司董事，監事，高級管理人員存在利害關系，作為責任保險受益人，公司全體監事對本議案回避表決，本議案直接提交公司股東大會進行審議
四，獨立董事意見
公司本次購買董監高責任保險有利于完善公司風險控制體系，進一步促進公司董事，監事及高級管理人員更好地履行職責，維護公司的健康發展本事項審議程序合法合規，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形，符合《上市公司治理準則》等相關規定我們同意將該議案提交公司股東大會審議
五，備查文件
1，第四屆董事會第三十三次會議決議，
2，第四屆監事會第二十五次會議決議，
3，獨立董事關于2021年度相關事項及第四屆董事會第三十三次會議相關事項的獨立意見。
特此公告。
云南沃森生物技術股份有限公司
董事會二〇二二年三月十九日
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